Japanse Crypto Exchange Sues Binance voor Role in $63 miljoen Bitcoin Hack

Crypto’s topruil Binance wordt aangeklaagd voor het helpen en bijstaan van hackers in een $63 miljoen hack in 2018.

Sleutel afhaalmaaltijden

  • De Japanse ondernemer klaagt Binance aan voor het helpen van hackers bij het witwassen van geld dat gestolen is van Zaif cryptocurrency exchange in september 2018.
  • Fisco, de beurs die Zaif overnam, is de entiteit die de rechtszaak leidt.
  • De rechtbank klaagt Binance aan voor het voortzetten van haar „laks“ beleid tot op de dag van vandaag.

In 2018 hebben hackers digitale activa ter waarde van $63 miljoen gestolen in Bitcoin, Bitcoin Cash, en Monacoin van de Japanse cryptobeurs Zaif. De aanklager stelt nu dat Binance mede verantwoordelijk is voor het witwassen van $9,4 miljoen aan gestolen geld.

Binance’s nalatigheid?

Er zijn zeven aanklachten ingediend bij Binance in de United States District Court of California met betrekking tot de hack in 2018, zoals voor het eerst gemeld door Coindesk.

Fisco cryptocurrency exchange, die na de hack het bedrijf van Zaif overnam en zijn klanten terugbetaalde, is de aanklager in de zaak.

Door het transparante grootboek van Bitcoin was het niet moeilijk om de beweging van de gestolen fondsen te traceren. Kort na de hack traceerden publieke analytische bedrijven en Zaif-medewerkers een aanzienlijk deel van de hack naar het volgende adres 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDigtobuls, dat toebehoorde aan Binance.

Fisco beweert dat Zaif Binance op de hoogte had gebracht van de gehackte BTC-instroom, waardoor deze laatste ruimschoots de tijd en gelegenheid had om de rekeningen te bevriezen.

Echter, het verzuim van Binance om met Zaif samen te werken liet de hackers toe om 1.451,7 BTC, met een waarde van 9,4 miljoen dollar op dat moment, te verwerken door middel van verschillende kleinere rekeningen en transacties op Binance.

Crypto Briefing heeft Binance om opheldering gevraagd over de zaak en de reden van hun passiviteit. Ze hebben nog niet gereageerd.

De aanklager Fisco en de oorspronkelijk gehackte beurs Zaif zijn gevestigd in Japan. Binance is geregistreerd in Malta en heeft nog een dozijn andere kantoren over de hele wereld, waaronder Californië.

Fisco heeft de zaak naar Californië gebracht en zegt dat het de thuisbasis is van Binance’s belangrijkste activiteiten en ook van veel van de slachtoffers van de Zaif-hack.

Fisco streeft naar schadevergoeding van Binance voor de $9,4 miljoen die door de beurs is vertrokken, samen met rente en eerlijke compensatie, waarvan de details in de rechtszaak zullen worden besproken.

Laks beleid bevordert het witwassen van geld

Het dossier meldt dat Binance door zijn liberale know-you-customer (KYC) en anti-witwasbeleid (AML) een toevluchtsoord voor crypto-criminelen is geworden.

De twee Bitcoin-opnamelimieten stellen niet-KYC-gebruikers in staat om meer dan $20.000 op te nemen tegen de huidige prijzen. Ter vergelijking, de opnamelimiet voor „starters“ op de Amerikaanse beurs Kraken is $5.000.

In het dossier wordt ook vermeld dat de beurs in 2019 het witwassen van ongeveer $750 miljoen, verkregen uit illegale activiteiten, heeft vergemakkelijkt.

Het bedrag van de schade is relatief klein voor Binance, dat naar verluidt in de eerste drie jaar na de lancering een gecumuleerde winst van $1 miljard heeft overschreden. De vragen die worden gesteld zijn echter verontrustend voor gebruikers van cryptografie.